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湖北警方捣毁一个网络洗钱团伙,涉案金额1.7亿元。

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新华网宜昌5月27日电(董晓斌、徐军富)湖北省枝江市公安局27日通报,在“雷火2021”专项行动中,成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人35名,现场缴获银行卡200余张,涉案金额1.7亿元。今年3月初,枝江市公安局文安派出所冻结了一起电信网络诈骗案的涉案账户。警方对该账户进行深入分析后发现,该账户拥有多个账户,资金数额巨大,且这些账户涉及多起电信网络诈骗案件。枝江市公安局迅速成立联合专案组展开调查。

警方经过对可疑账户所有人及资金流向的深入研判,发现犯罪嫌疑人将银行卡变卖,并利用该账户转移资金,为该网络犯罪团伙谋取非法所得。由此,一个分工明确、隐蔽性强、组织严密的洗钱网络逐渐浮出水面。经查,洗钱团伙头目金某从互联网上获取了网络赌博、电信网络诈骗团伙的联系方式,在交纳一定保证金后,取得了网络犯罪团伙洗钱资格。当网络犯罪团伙有洗钱需要时,金某将组织成员实施“跑点”,并通过交易将赃款转化为合法资金,从中按比例提取佣金。

为了躲避警方的袭击,团伙成员在联系时使用了境外社交软件。同时,该团伙的7个作案窝点分布在湖北省5个不同的地州市,这些窝点的主要负责人与金某有单线联系,他们之间没有任何联系。经过缜密侦查,联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织结构、活动规律、作案手法和具体窝点等重要信息。经分析,决定开展征收行动。随后,枝江警方前往荆州、宜昌、潜江等地抓捕,并抓获了像金某这样的犯罪嫌疑人,缴获手机案件近200件。据警方介绍,2020年11月,金某开始从事洗钱活动。

他的一些银行卡有上千万甚至上千万的资金流。在不到半年的时间里,金某组织洗钱1.7亿元,从中非法获利100余万元。目前,此案正在进一步调查中(编辑:张艳玲)。